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公司治理

董事會成員及重要管理階層之接班計劃

董事會成員之接班計畫及運作：

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。
本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
(1) 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
(2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
(3) 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
(4) 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。
本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作：

本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念相符。
為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，必要時亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。
本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。

獨立董事與稽核主管之溝通方式

本公司由全體獨立董事組成審計委員會，內部稽核依年度稽核計劃進行查核並將稽核報告提交獨立董事，獨立董事查閱後若有疑問或指示，會透過電子通訊方式向稽核主管詢問或告知。
內部稽核主管每季定期於審計委員會會議中進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通。

日期	溝通會議	溝通重點	溝通情形及結果
2022/03/16	審計委員會	1. 110年11、12月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2.「取得或處分資產管理辦法」之修訂。 3.「公司治理實務守則」之修訂。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2022/04/27	審計委員會	1. 111年1、2月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 110年度內部控制制度聲明書。 3.「股東會議事規則」之修訂。 4.「核決權限表」之修訂。 5.「公司治理實務守則」之修訂。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2022/08/10	審計委員會	1. 111年3~6月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2022/12/21	審計委員會	1. 111年7~10月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 112年度稽核計畫案。 3.「內部重大資訊處理管理辦法」之修訂。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2023/04/19	審計委員會	1. 111年11、12月及112年1、2月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 111年度內部控制制度聲明書。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2023/08/08	審計委員會	1. 112年3~6月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2.「內部控制制度自行評估作業程序」之增訂。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2023/12/20	審計委員會	1. 112年7~10月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 113年度稽核計畫案。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2024/03/20	審計委員會	1. 112年11、12月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2024/04/17	審計委員會	1. 113年1、2月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 112年度內部控制制度聲明書。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2024/08/07	審計委員會	1. 113年3~6月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2024/12/18	審計委員會	1. 113年7~10月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 114年度稽核計畫案。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2025/03/19	審計委員會	1. 113年11、12月及114年1月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2. 本公司內部稽核作業授權簽核案。 3. 本公司114年度稽核計畫變更案。 4. 內控控制制度-「薪工循環」之修訂。 5.「董事選舉辦法」之修訂。 6.「永續資訊作業管理辦法」之增訂。 7.「財務報表編制流程管理辦法」之修訂。 8. 本公司之轉投資子公司不擬辦理資金貸與與背書保證業務案。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2025/04/16	審計委員會	1. 113年度內部控制制度聲明書。 2. 內控控制制度-「銷售及收款循環」之修訂。 3.「防範內線交易作業程序」之修訂。 4.「董事會績效評估辦法」之增訂。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
2025/05/14	審計委員會	1. 114年2、3月稽核業務執行情形與缺失改善情形報告。 2.「會計制度」之修訂。 3.「處理董事要求之標準作業程序」之增訂。 4.「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂。	審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。

公司規章

1. 公司治理實務守則(下載PDF)

2. 企業永續發展實務守則(下載PDF)

3. 防範內線交易作業程序(下載PDF)

4. 取得或處分資產處理程序(下載PDF)

5. 股東會議事規則(下載PDF)

6. 保障人權政策與具體管理方案(下載PDF)

7. 背書保證作業辦法(下載PDF)

8.董事會選舉辦法(下載PDF)

9. 董事會議事規範(下載PDF)

10. 誠信經營守則(下載PDF)

11. 資金貸與他人管理辦法(下載PDF)

12.資訊安全管理辦法(下載PDF)

13. 道德行為準則(下載PDF)

14.審計委員會組織章程(下載PDF)

15.獨立董事之職責範疇規則(下載PDF)

16. 薪資報酬委員會組織章程(下載PDF)

公司治理

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